近日，公安部查处了一家“善心汇”的涉嫌传销、非法集资等违法犯罪组织的负责人及部分该组织高层管理人员，在一些地区引发大震动。甚至还有该组织部分会员煽动人员到北京集会，以非法形式威胁公安机关释放该组织负责人张天明！

　　昨日，北京市公安局官方微博发布一则情况通报。

内容如下：

　　那么这家组织到底是一个什么来路呢，今天，小编从头到脚帮您来梳理认识一下！

　　首先，我们看一下公安部的案件信息发布稿

　　7月21日中午，公安部网站发布重磅消息：

　　善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处

　　近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。现初步查明，张天明等人涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。

　　公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪案件持续高发，不法分子不断变换犯罪手法，利用“金融互助”、“爱心慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“ 　　紧接着，中央电视台新闻直播间播发了相关新闻

　　以上消息经央视、新华社等官方媒体报道，“平安北京、平安中原”等微博账号纷纷转载转发

起底“善心汇”的黑历史

　　虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济在目前实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。

　　善心汇文化产业集团因涉嫌传销、非法集资等违法犯罪，已被广东、海南等地工商部门查处，海南等地公安机关已开展侦查工作。

善心汇发展时间轴

年

5月24日

　　张天明在深圳注册“深圳市善心汇文化传播公司”，张天明为法人代表

年

至今

　　张天明本人或其关系人在全国多个地方注册与善心汇以及与善心汇关联的数十家空壳公司。主要有：

海南善心汇文化传播有限公司

海南善之旅旅行有限公司

互联客（深圳）大数据营销服务公限公司

慧尚品实业公司

昆明善心汇文化传播有限公司

上海格路环保科技有限公司

深圳市安能洁创科技有限公司

深圳市奋青投资发展有限公司

深圳市慧品爱购电子商务有限公司

深圳市慧尚品投资管理有限责任公司

深圳市善富宝金融科技公司

深圳市微 　　公安部正式公布，张天明被查处，善心汇被定性为非法传销组织。

一、“善心汇”调查情况

　　善心汇文化产业集团创办于年，未注册，集团总部是海南善心汇文化传播有限公司（简称海南善心汇），运营中心是深圳善心汇文化传播有限公司（简称深圳善心汇）。深圳善心汇、海南善心汇打着“扶贫济困，均富共生”的旗号大力发展会员，同时在网上运营“善心汇众扶互生大系统”，只要缴纳年费，就可注册成为会员，参与投资获取高回报。

（一）“善心汇”网络系统情况

　　在“善心汇众扶互生大系统”中，有特困社区、贫困社区、小康社区、富人区、德善区5个分区，打款行为称为“布施”，收款行为叫“受助”，每次投资需要1-2个善心币，每个币等值元人民币，会员收益分为投资收益和推广收益两部分。

　　投资收益为：在特困社区布施0-元人民币，1-7天后有50%的收益；在贫困社区布施0-元人民币，7-10天后有30%的收益；在小康社区布施1-3万元人民币，3-15天后有20%的收益；在富人区布施5-30万元人民币，5-30天有10%的收益；在德善区布施30-0万元人民币，30-60天后有5%的收益。推广收益为：第一代拿6%，第三代拿4%。该运作模式收益奇高，收益来源不明，通过手机APP、QQ及 　　深圳善心汇于年5月24日在深圳市市场和质量监管委福田分局注册登记，法定代表人：张天明，注册资本5亿人民币（认缴出资），股东：张天明、王辉；公司 　　经调查，年1月至4月，深圳善心汇属地梅林公安派出所、梅林工商所接到全国多地、多起群众的举报、投诉，称深圳善心汇涉嫌传销，要求尽快查处。

　　年3月28日，福田区市场监督管理局经核查作出《载入经营异常状态决定书》（深市监福异决字[]号），将该企业列入经营异常名录。年4月6日，因大量网络文章揭发，深圳市福田区富国工业区管理处已要求拆除善心汇相关宣传标识。

（三）海南善心汇情况

　　海南善心汇于年5月27日在海南省保亭黎族苗族自治县工商局登记注册，法定代表人:刘力华，注册资本0万（认缴出资），股东：张天明、杨志勇、刘力华，注册 　　据调查，年9月6日至9月23日，保亭县工商局共接到海南省工商局“”指挥中心转来的关于反映海南善心汇涉嫌违法活动的投诉举报2起、电话反映11起，经调查于年9月23日形成专门调查报告，认定海南“善心汇”涉嫌非法集资与传销、欺诈等违法行为，并于年9月30日将涉嫌非法集资犯罪的有关线索移送保亭县公安局。保亭县公安局侦查工作正在进行中。

（四）昆明善心汇情况

　　年3月9日，经云南省PE中心引进，昆明善心汇在昆明市经开区出口加工区登记注册，注册资金1亿元（认缴出资），下设昆明善心汇酒店管理有限公司、昆明安能洁科技有限公司、昆明善之旅旅游服务有限公司等子公司，同时收购了昆明同创互联网金融服务有限公司，并购同创大厦作为办公大楼，公司经营范围主要是承办会议及商品展览展示活动、组织文化艺术交流活动，以及设计、制作、代理、发布国内各类广告等，经营范围不涉及资本市场业务。昆明善心汇于年4月底正式招收员工及办理相关劳务手续，目前尚未正式营业，但是昆明、大理、楚雄等州（市）已陆续出现该公司发展会员的活动。

二、结论

根据调查情况分析：

　　一是“善心汇”关联公司注册资本均为认缴出资，实缴资本0元，不论公司获利还是会员获利，都依赖于会员和资金的不断增加。

　　二是“善心汇”经营行为均发生在互联网平台，涉及会员余万人次，资金交易情况复杂，监管难度大。

　　三是根据广东、海南相关监管部门的初步认定，“善心汇”涉嫌非法集资、网络传销，当地公安机关已介入调查。

　　四是各地善心汇相关企业与深圳善心汇、海南善心汇关联性很强，股东均有张天明。

　　从上述四个方面的情况分析，“善心汇”操作模式类似MMM金融骗局，存在很大的金融风险隐患，各地都加大了打处力度，其难以开展违法活动，因此向云南等偏远省份转移，以继续开展违法活动。

三、”善心汇“永州闹事事件

　　年6月4日，永州公安局控制善心汇骨干成员带回调查，并冻结善心汇资金账户，没有了钱，会员互助开始出现问题，已走向穷途末路的善心汇传销骗局，善心汇的张天明欺骗会员，通过录语传播，称遭到钓鱼执法，恶意抹黑执法部门，并煽动会员前往永州市有关部门门前非法集会闹事。

　　善心汇的张天明通过网络传播长达7分钟的录音，煽动会员，歪曲事实，抹黑有关部门，简直洗脑不要不要的。

　　善心汇资金被冻结，张天明被搜捕，没有了钱，金融互助骗局就意味着崩盘，所谓鼓吹宣传的几千亩黄花梨、电影、金融产业支持，证明是拆东墙补西墙的旁氏骗局。

　　没钱？解决这问题，还得继续对会员洗脑，鼓动会员打款高喊着“现在是证明回报善心汇时刻到了”等洗脑诱导语。

　　谎称合法性，还派出律师团（那个骗局不都动不动就是律师团、法务部吓唬的），执法部门依法办案，善心汇还真要上天？处处充满了谎言欺骗会员。

　　按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征，就可以判断其涉嫌传销。如今传销组织改头换面，注册正规公司，并不代表它就是正规的，新型传销也开始披上了互联网、慈善的幌子：

　　有很多人觉得它有合法公司的营业执照，可能就不是传销了。其实鉴别是不是传销很简单，只要具备三个特征，第一个，要求你交入门费取得入门资格；第二个就是通过发展下线，形成这种上下线层级关系；第三种就是通过你直接或者间接发展下线，交入门费，然后给你返利。既要同时具备这三个特征，它就属于传销。

　　工商登记信息显示，该公司的全称为“深圳市善心汇文化传播有限公司，经营业务并不包括金融业相关。注册资本5亿元，实际认缴只有万，还是在年才能完成认缴。

　　事实上，永州闹事，只是“善心汇”金融骗局崩盘前的一次矛盾集中爆发，此前，各地媒体都发布过相关的揭露“善心汇”诈骗的报道。

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辽宁法制报：“善心汇”的庞氏骗局潜藏在公益里？

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辽宁法制报：疑云重重的“善心汇”“新互生系统”

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辽宁法制报：破译“善心汇”的“洗脑逻辑”

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平安巴丹吉林预警：阿右旗公安局关于谨防以“善心汇”为名的犯罪活动

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北票人民政府：骆铁社区对参与“善心汇”情况进行排查

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钟山区人民政府预警：彬树林社区茶叶林居委对辖区内“善心汇”风险排查

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齐鲁台：惠民一村民致富回乡做慈善引质疑，善心汇靠不靠谱？中国妇女发展基金会：关于终止与深圳市善心汇文化传播有限公司合作的声明

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东营区共青团：“善心汇”已进入山东，披着“红马甲”扶贫济困幌子敛财

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界面新闻：揭秘善心汇，一个想伪装成上帝的庞氏骗局

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小金县党委宣传部：紧急曝光善心汇就是新型传销模式，大家不要上当！

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民政部社会组织管理局：“善心汇”遭全国各地围剿！大家谨慎！槟榔谷景区声明：与善心汇没有任何隶属或者合作关系！

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昆明经济技术开发区投资促进局：关于“善心汇命运共同体循环经济”虚假言论的严正声明

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汉中洋县：“善心汇”无照经营并冒用“陕西扶贫点”标识

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北京电视台：解密“善心汇”的赚钱真相，高额奖励依赖“拉人头”

法治周末：乌云笼罩“善心汇”，被指涉嫌传销、非法集资“多宗罪”

衡南县防范和处置非法集资工作领导小组办公室预警：关于谨防以“善心汇”为名的非法集资活动

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天水电视台：“善心汇”投资：馅饼还是陷阱？

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平凉日报：谨防掉入“善心”掩盖下的陷阱

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腾讯官方“全民较真”“腾讯大金融安全”联合预警：做慈善，扶贫济困还能赚大钱？

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海南电视台：起底“善心汇”

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央广网：“慈善组织”善心汇声称富人帮穷人赚钱疑为庞氏骗局长江日报：“善心汇”究竟是不是“老鼠会”？

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南海网：善心汇被曝光疑为庞氏骗局，记者实地探访海南分支

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央广网：“慈善组织”涉嫌传销被调查自称发展模式具有创新价值海口电视台：媒体曝光“善心汇”涉嫌投资骗局，该组织曾向海南残联捐款

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央广网：深圳“善心汇”涉嫌传销自称将用调研报告证明清白

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海南日报：多人从外省赶来海南“考察”善心汇，老底被揭穿！

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非法传销组织“善心汇”反击，使用黑客技术黑了“菏泽日报” 　　公安部统一部署，全国各地公安机关依法对深圳善心汇公司和珠海一川国际“幸福”公司涉嫌传销等犯罪问题进行查处，可谓是大快人心。而其它的资金盘可以说是如惊弓之鸟般，他们没有想到国家这次会有这么大的打击力度，为了避免受鱼池之殃深圳龙爱量子、河南兴中天、河北沃野纷纷发文约束下面的人员。

河北沃野通知

　　7月22日，河北沃野直接以80%的人没有诚信交易为借口进行封盘，停止运作疑似要跑路，实际是因为善心汇被依法查处以后，河北沃野成为惊弓之鸟。

深圳龙爱量子 　　在7月22日，深圳龙爱量子称因金融稳定发展委员会成立，监管力度加大，让所有参与者不能谈收益、股权等问题，不要自己给自己挖坑，而实际也是因为善心汇被公安部依法查处以后，深圳龙爱量子也成了惊弓之鸟。而乐视、万达、融创也被深圳龙爱量子公司拉来垫背，无辜躺枪。

北京公安局已经发出警告，对于一切违法犯罪活动严格予以打击。

一路来，看的也有些累了。

最后，借用“微友打假团”文章中的一段话：

　　把仅剩的积蓄都打给了善心汇，这是多少参与会员犯着同样的讽刺的事。接着他们开始通过借贷，前往被煽动非法集会的北京，多么感动的壮举，感动到连他们每日泪流满面，而对待自己的亲人也许都未曾有过这样场面，更多的是对亲人耐心劝说后的反目成仇。

　　然后，这一切就为此结束，他们将会被新的一伙强盗洗劫，参与善心汇让他们变得越来越贫穷，“扶贫济困、均富共生”终成为一句笑话。

　　善心汇的多万会员，绝大多数是连手机打个字都要打半天，就连参与进来连注册资料都给了他们所谓的上家，文化程度普遍较低，社会阅历贫瘠，商业认知更谈不上，却每日大谈互联网+，新商业模式，只因脑子三观全部被洗掉了。他们就像是受惊吓的小白鼠，留下了后遗症，不在相信人与人之间的“信任”，更不相信“慈善”因为他们眼中的慈善就是「善心汇」模式，从未真正去了解真正的慈善如何帮助他人，仇视当局机构，归咎自己的堕落苦难是他们造成的，更憎恨这社会对自己一次次的伤痕累累，只因他们接触的都是黑暗一面的掠夺者，对真正阳光的一面总是排斥，质疑，所以他们开始怀疑社会，冷漠无情，怀疑人生，怀疑自己，一步步堕落下去。

　　最后提醒：如果发现本地有善心汇会员开展“接人头入会”等疑似传销活动，请劝告家人不要加入，并尽快向公安部门报案或向工商局投诉咨询。

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来源：平安中原

责编：罗倩

校对：刘长书

审核：王丽娜